EL Presidente del Banco Nacional de Fomento Lic. Carlos Alberto Pereira Olmedo fue uno de los Conferencistas en el XVI Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo que se llevó a cabo el 28 y 29 de Julio de 2016 en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia. El mismo fue organizado por la Asobancaria. En el Desarrollo del Tema "Beneficiarios Finales/PEPS" se dió lugar a la intervención del titular del BNF que ofreció a los presentes las experiencias y buenas prácticas (regulaciones) que se han adoptado en nuestro país referente al desarrollo y administración de los programas de prevención de Lavados de Activos, Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) en su relación con el conocimiento de los beneficiarios finales y la identificación de las Personas Expuestas Políticamente (PEPs).

Compartió el espacio con Juan Carlos Medina Carruitero, Presidente del Comité Latinoamericano para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT), FELABAN, expresidente del Comité de Cumplimiento de la Asociación de Bancos del Perú. Se desarrollaron temas como ser: a) Política Nacional en torno a los acuerdos y el proceso de Paz, b) Crimen Organizado, Más y Mejores Insumos Probatorios del Lavado Patrimonial y Reducciones en los Índices de Delitos Organizados: La Experiencia Internacional, c) Acciones OFAC, impacto en el sector financiero Ley Kingpin y sector real, d) FIFAGATE, Panel: Desafíos en la implementación de programas de prevención en LA/FT, e) Panel: Mejores prácticas de las Unidades de Inteligencia Financiera y su papel en la prevención y mitigación del LA/FT entre otros. F) De-risking y el impacto a la estabilidad del sistema global financiero del Caribe y América Latina, entre otros temas.

La Asobancaria es la asociación representativa del sector financiero Colombiano. Está integrada por los bancos comerciales nacionales y extranjeros, públicos y privados, las más significativas corporaciones financieras e instituciones oficiales especiales.