El viernes a las 10:00hs en la Sala de Consejo de Administración, el Presidente del Banco Nacional de Fomento Lic. Carlos Alberto Pereira, acompañado de los Miembros de Consejo de Administración, junto con el Embajador de la República Oriental del Uruguay Don Federico Perazza y Directores de la Empresa adjudicada Devsys realizaron la presentación del programa de software uruguayo cuya aplicación al sistema operativo de la entidad estatal, lo posiciona en la actualidad como una de las entidades bancarias de plaza mejor preparadas para la prevención de lavados de activos. Sergio Farias, Director de la empresa uruguaya Devsys explicó que este software permite a la entidad "conocer quién está realizando transacciones a través del banco, sean clientes o no clientes, determinar el nivel de riesgo que pueda tener cada una de esas personas o entidades, catalogar ese nivel de riesgo, manejarlo y administrarlo llevando un monitoreo detallado de cada una de las operaciones del cliente". El programa también cuenta con un módulo de control e informes para cumplimiento de la ley FATCA que rige para los ciudadanos estadounidenses, los bancos deben reportar cada cuenta o transacción que realice el ciudadano norteamericano. Pereira agregó que la ley FACTA no es otra cosa sino la ley de cumplimiento fiscal relativo a las cuentas que tengan los norteamericanos fuera de su país, es una ley que obliga a todos los bancos y financieras que componen el sistema financiero internacional, del que Paraguay forma parte. La aplicación de la misma es un tema difícil de abordar, debido a que cualquier banco o financiera que no pueda cumplir con las obligaciones establecidas en esta ley, tendrá consecuencias negativas, como ser la ruptura de la vinculación con los corresponsales de bancos norteamericanos y esto va a comenzar a incidir negativamente en el desarrollo de los negocios internacionales del comercio exterior, la pérdida de rentabilidad de los negocios, de los clientes y fundamentalmente un tema que no es menor, la perdida de la reputación institucional. Expresó, además que para poder dar cumplimiento estricto a las exigencias de las normativas y disposiciones internacionales, el Consejo de Administración primeramente ha fortalecido la Dirección de Cumplimiento (en la actualidad está a cargo de Juan Manuel Benítez, anteriormente se trataba de una división), e incorporar las herramientas que permitan dar soluciones informáticas a estas exigencias. Dentro del marco del proyecto BID en el contexto del programa de la modernización y el fortalecimiento institucional, se realizó un llamado a concurso de precios donde se han presentado empresas nacionales e internacionales de la que salió ganadora la empresa uruguaya Devsys soluciones informáticas. Con la aplicación de este software el banco está más completo, ya que permite identificar y estandarizar perfiles por operación, por monto, por transacción, y tipo de transacción. Expresó que por medio de licitación pública, se adjudica a la empresa Devsys desde mayo del año pasado pero que la implementación llevó un proceso de instalación, pruebas, adecuación, capacitaciones al personal motivo por el cual luego de un año se realiza este lanzamiento, "hoy podemos decir que nuestros funcionarios de cada sucursal están preparados para identificar conductas, perfiles de clientes inusuales o cualquier tipo de operación que pudiera resultar sospechosa y estar contaminando nuestra base de datos", indicó el Presidente del BNF. El Embajador Federico Perazza por su parte expresó su entera satisfacción con la adjudicación de una empresa uruguaya por el aporte que está brindando al sistema financiero y destacó que el Banco Nacional de Fomento está haciendo muy bien sus deberes, está siendo un líder en el proceso de bancarización, y que es una de las pocas entidades aquí en Paraguay que ha hecho un trabajo muy serio sobre la prevención de lavado de dinero.