MECIP

 

1) ETAPA DE IMPLEMENTACION

2) COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

  • Acuerdos y Compromisos Eticos

            CODIGO DE ETICA
            Resolución N° 4 Acta 170 de fecha 13 de Diciembre del 2016 del Consejo de Administración del BNF
            "Por el cual se aprobó el Código de Etica en el BNF".

            REGLAMENTO DE LA COMISION DE ETICA
            Resolución N° 11 Acta 156 de 14 de Noviembre del 2016 del Consejo de Administracion del BNF
            Resolución Nº 7 Acta Nº 68 de fecha 20 de julio del 2017 del Directorio del Banco Nacional de Fomento.
            "Por el cual se modificó la conformación de la Comisión de Etica en el BNF".

            ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS

  • Desarrollo del Talento Humano

           Resolución Nº 8 Acta 160 del 30 de Octubre del 2014 del Consejo de Administración del BNF
          "Por el cual se aprobó el Manual de Perfiles de Cargos del Banco Nacional de Fomento".

          Resolución N° 5 Acta 147 del 19 de Octubre del 2015 del Consejo de Administración del BNF
          "Por el cual se aprobó el Manual de Perfiles de Cargos del Banco Nacional de Fomento"

          MANUAL DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DEL BNF
          Resolución N° 3 Acta 46 del 9 de Abril del 2015
          "Por el cual se aprueba el Manual de Inducción y Reinducción del Banco Nacional de Fomento"

          MANUAL DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL BNF
          Resolución N° 5 Acta 42 del 20 de Marzo de 2014 y su modificación
          "Por el cual se aprueba el Manual de Capacitación del Banco Nacional de Fomento"

          REGLAMENTO INTERNO DE DESPRECARIZACION LABORAL DEL BNF
          Resolución N° 2 Acta 17 del 9 de Febrero del 2016
         "Por el cual se aprueba el Reglamento Interno de Desprecarización Laboral del BNF"

          REGLAMENTO DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL del BNF
          Resolución N° 5 Acta 140 de Fecha 6 de Octubre del 2015
         "Por la cual se establece y adopta el Modelo Estándar de Control Interno en el BNF""

           ESTATUTO DEL PERSONAL DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO

  1. Resolución N° 7 Acta 20 de fecha 11 de Febrero del 2013 del Consejo de Administración del Banco Nacional de Fomento.
    "Por la cual se aprueba el nuevo Estatuto del Personal del Banco Nacional de Fomento".
  2. Resolución N° 19 Acta 80 de Fecha 17 de Junio del 2013 del Consejo de Administración del Banco Nacional de Fomento.
    "Por el cual se modifica el numeral 2 e incluir del numeral 5 en el artículo 2° del Personal Permanente".
  3. Resolución N° 6 Acta 88 de Fecha 23 de Junio del 2014 del Consejo de Administración del Banco Nacional de Fomento.
    "Por el cual se modifica el artículo 15° del Estatuto del Personal del Banco Nacional de Fomento"

 

           REGLAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL

  1. Resolución N° 3 Acta 168 de fecha 07 de Diciembre del 2016 del Consejo de Administración del Banco Nacional de Fomento.
    "Por la cual se aprueba el Reglamento de Bienestar Social del Banco Nacional de Fomento".
  • Protocolo de Buen Gobierno

             CODIGO DE BUEN GOBIERNO
             Resolución N° 3 Acta 30 del 8 de Marzo del 2010 del Consejo de Administración del BNF
             "Por el cual se aprobó el Código de Buen Gobierno en el BNF".

            COMITE DE BUEN GOBIERNO
            Resolución Nº 6 Acta Nº 68 de fecha 20 de julio del 2017 del Directorio del Banco Nacional de Fomento.
            "Por el cual se conformó el Comite de Buen Gobierno en el BNF".

             Reglamento de Operación Código de Buen Gobierno BNF 2018

3) COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

  • Planes y Programas

  1. MISION - VISION - PRINCIPIOS - VALORES
  2. PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2014/2018
  3. PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2019/2023
  4. Resolución N° 8 Acta 159 del 7 de Noviembre del 2013. "Por el cual se aprueba los ejes estratégicos del Banco Nacional de Fomento"
  5. PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
  6. Matriz FODA – Formato 32
  7. F35- Planes y Programas - Diseño Mapa Estrategico de la Planeacion
  • Modelos de Gestión por Procesos

           MAPA DE MACROPROCESOS
           Resolución N° 10 Acta 6 del 18 de Enero del 2018 del Directorio del Banco Nacional de Fomento.
           "Por el cual se aprueba la Redefinición de los Macroprocesos del BNF".

           Cadena de Valor – Formato 40

           Mapa de Proceso - Formato 45

          NORMOGRAMA INSTITUCIONAL

  1. Ley N° 5800. "De Reforma de la Carta Orgánica del Banco Nacional de Fomento"
  2. Ley N° 861/96. "General de Bancos, Financieras y Otras Entidades de Créditos".
  3. Resolución N° 1 Acta 60 de fecha 28 de Setiembre del 2007 del Directorio del Banco Central del Paraguay. "Normas de clasificación de activos, riesgos crediticios, previsiones y devengamiento de interés".
  4. Resolución N° 13 Acta 28 de fecha 24 de abril del 2014 del Directorio del Banco Central del Paraguay. "Por el cual se amplía la Resolución de Normas de clasificación de activos, riesgos crediticios, previsiones y devengamiento de intereses".
  5. Resolución CGR N° 425 del 9 de mayo de 2008. "Por el cual se establece y adopta el MECIP en las entidades sujetas a la supervisión de la CGR".
  6. Decreto N° 10883 de la Presidencia de la República del Paraguay. "Por la cual se establece las facultades, competencias, responsabilidades y marco de actuación en materia de Control Interno de la Auditoría General del Poder Ejecutivo".
  7. Ley N° 1535/99 de Administración Financiera del Estado
  8. Decreto N° 1249. "Por el cual se aprueba la Reglamentación del Régimen de Control y Evaluación Financiera del Estado".
  9. Decreto N° 13245. "Por el cual se Reglamenta la Auditoría General del Poder Ejecutivo".
  10. Manual de Auditoría Gubernamental del Paraguay de fecha 7 de noviembre del 2008. "Por el cual se aprueba del Manual de la AGPE".
  11. Ley N° 5282 del año 2014. "De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia informativa".
  12. Ley Nº 5.189/14. "Provisión de Información en el uso de los recusos públicos"
  13. Reglamento Estándar Gobierno Corporativo SIB
  14. Manual Control Interno Informatico SIB
  15. Manual de Gobierno y Control de TI
  •  Estructura Organizacional

  1. NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BNF - 2017  
  2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL MODIFICACIÓN - GESTIÓN DE PROYECTOS
  3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL MODIFICACIÓN - ANTICORRUPCIÓN
  4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL MODIFICACION - SEGURIDAD
  5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL MODIFICACIÓN - RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL
  6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BNF - ANTERIOR A LA NUEVA ESTRUCTURA 2017  

4) COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

5) COMPONENTE CONTROL, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

  • Política de Operación

                Definición de Politicas de Operación – Objetivos Institucionales – Formato 92 :                          

                           - Objetivo a) Bancarizacion 

                           - Objetivo b) Mejorar los indicadores financieros del Banco

                           - Objetivo c) Optimización de los principales indicadores financieros

                           - Objetivo d) Servicios Financieros a Clientes

                           - Objetivo f) Apoyar Gestion de Sucursales y CAC

                           - Objetivos g) Descentralizacion parcial de Tarjetas de Credito

                           - Objetivo h) Modernizacion e infraestructura edilicia.

                            - Objetivo i) Innovación Tecnológica 

                            - Objetivos j) Automatizacion de base de datos de cliente 

                           - Objetivo k) Fortalecimiento de los Recursos Humanos

  • Flujogramas - Formato 94
  1. Flujograma BPM - Solicitud de Préstamos Personales Casa Matriz
  2. Flujo Prestamo a sola firma CAC.
  3. Flujograma del Proceso - Conformación de Carpeta para Inicio de Juicio

6) COMPONENTE CONTROL DE EVALUACION

  •        PLAN DE MEJORAMIENTO-BNF

  1. Plan de Mejoramiento Institucional Fomento 212-2017

  2. Plan de Mejoramiento Funcional - Formato 213 

  3. Plan de Mejoramiento Individual Formato 214

  •        EVALUACION SISTEMA DE CONTROL

  1. "Formato 193 - Auditoría General del Poder Ejecutivo - AGPE"