Requisitos de Apertura - Personas Físicas

• Solicitud de Apertura de Cuenta.
• Registro de Firmas 3 (tres especímenes).
• Formulario Anexo 2 Identificación del Cliente - Persona Física.
• Fotocopia autenticada de la Cédula de Identidad Civil vigente y del Cónyuge, según sea el caso.
• Certificado de Vida y Residencia o último pago de luz, agua, o telefono a nombre del titular.
• Justificado de ingresos: fotocopia autenticada de los 3(tres) últimos pagos de liquidación de impuestos (I.V.A., RENTA, IMAGRO) o liquidación de salarios.
• Patente Comercial (actividades comerciales) según sea el caso.
• Tres referencias bancarias, personales o comerciales.
• Fotocopia de Cédula de Identidad de los Autorizados para realizar gestiones y consultas.
• Para los casos de: Casas de Empeño, Inmobiliarias, Organización sin Fines de Lucro, Asociaciones, Fundaciones, ONGs, Remesadoras, Personas Físicas o Jurídicas que se dediquen de manera habitual al comercio de joyas, piedras y metales preciosos, objetos de arte y antigüedades, y las personas que se dediquen a la inversión filatélica o numismática, Personas Físicas o Jurídicas que se dedican comercialmente a la importación, compra, venta y consignación de vehículos automotores para compraventa, deben presentar el Registro de inscripción en SEPRELAD–BCP–Portón Nº 4 –Subsuelo–Telef: 600.435

Requisitos de Apertura - Personas Jurídicas

• Solicitud de Apertura de Cuenta.
• Registro de Firmas 3 (tres especímenes).
• Formulario Anexo 2 Identificación del Cliente - Persona Jurídica.
• Fotocopia autenticada de Cédula de Identidad civil vigente de casa firmante
• Fotocopia autenticada del RUC.
• Fotocopia autenticada de patente comercial.
• Fotocopia autenticada de la constitución de la empresa y las modificaciones si las hubiere, debidamente inscriptas en el Registro Público de Comercio y de Personas Físicas y Asociados, segun sea el caso.
• Fotocopia autenticada de los Estatutos Sociales.
• Fotocopia autenticada del Acta de la última Asamblea y distribución de cargos de los representantes legales.
• Fotocopia autenticada de los 3 (tres) últimos pagos de liquidación de impuestos (I.V.A, RENTA, IMAGRO)
• Tres referencias bancarias, personales o comerciales
• Fotocopia de Cédula de Identidad de los Autorizados para gestiones y consultas
• Para los casos de: Casas de Empeño, Inmobiliarias, Organización sin Fines de Lucro, Asociaciones, Fundaciones, ONGs, Remesadoras, Personas Físicas o Jurídicas que se dediquen de manera habitual al comercio de joyas, piedras y metales preciosos, objetos de arte y antigüedades, y las personas que se dediquen a la inversión filatélica o numismática, Personas Físicas o Jurídicas que se dedican comercialmente a la importación, compra, venta y consignación de vehículos automotores para compraventa, deben presentar el Registro de inscripción en SEPRELAD–BCP–Portón Nº 4 –Subsuelo–Telef: 600.435

Apertura - Personas Físicas y Jurídicas

Entrega de Extracto de Cuenta

Chequeras

Emisión de Cheques

Exceso de emisión de cheques

Deposito de Cheques cargo otros Bancos

Anulación de Cheques

Cheques Devueltos

Comisiones por Servicios

Deposito de Dolares Americanos en Efectivo